 |
| Yatırımcı İlişkileri |
 |
Yatırımcı İlişkileri / Haberler - Duyurular
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.05.2006 Pazartesi günü, saat 11.00’de, Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul adresinde yapıldı. Olağan gündem maddelerinin yanısıra, görüşülerek karara bağlanan gündem maddeleri aşağıda özetlenmiş olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur. 1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.04.2006 tarih, 5049 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 11.04.2006 tarih, 2743 sayılı ön izinleri çerçevesinde tutanağa ekli tadil metni doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanının 500 Milyon YTL’den 800 Milyon YTL’ye çıkarılması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacı ile Şirket Ana Sözleşmesi bütünüyle gözden geçirilerek; Ana Sözleşmesi’nin 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. maddelerinin değiştirilmesi ve Ana Sözleşmeye Geçici 1. maddenin ilavesi, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 54.maddelerinin iptali ve 53. maddenin sayı numarasının 42 olarak değiştirilmesi (yeni Ana Sözleşme ekte sunulmuştur), 2. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin İlke Kararı ve İlgili Mevzuat kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir net dönem karının % 50’si, 416.742.560 YTL olan çıkarılmış sermayenin %10,0134’ü oranında (41.730.232 YTL) “nakit kar payı” dağıtılması ve “II. Tertip Yasal Yedek Akçe” tutarının indirilmesinden sonra kalan 40.047.276 YTL’nin de “olağanüstü yedek akçe” olarak ayrılması, kar dağıtımının Mayıs 2006 ayı sonuna kadar tamamlanması kararlaştırılmıştır (nakit kar dağıtımı 1 YTL’lık nominal tutarlı her bir hisse için şu şekilde dağıtılacaktır; 3. Yönetim Kurulu üye sayısı 8’den 9’a çıkarılmış, 2006 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere mevcut 8 üyeye ilave olarak Sayın Ertunç Soğancıoğlu Doğan Yayın Holding A.Ş’ni temsilen Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir; 1958 Manisa-Akhisar doğumlu, evli iki çocuk babası olan Soğancıoğlu 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun olduktan sonra, 1981 yılında T.Emlak Kredi Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1988-1991 yılları arasında T.Emlak Bankası İzmir Bornova Şubesi Müdürlüğü, Ocak 1991 tarihinden itibaren T.Emlak Bankası Genel Müdürlüğünde Kredi Yönetim Müdürlüğü, Kredi Değerlendirme Müdürlüğü, Krediler Daire Başkanlığı, Ticari Krediler Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Soğancıoğlu bu dönem içerisinde T.Emlak Bankasını temsilen; Ataköy Otelcilik A.Ş ve Ataköy Turizm A.Ş’nde denetim kurulu üyelikleri, yine Ataköy Otelcilik A.Ş, Emlak Pazarlama A.Ş ve Arap Türk Bankasında Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. 15.1.1996 tarihinde kendi isteği ile T.Emlak Bankasından ayrılarak özel sektöre geçen Soğancıoğlu Atlas Factoring Hizmetleri A.Ş Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, HMB Finansal Kiralama A.Ş gibi şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. Halen Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 4. Tadiline karar verilen Ana Sözleşmenin 12. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulunun izni, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden “sermaye piyasası aracı” ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, 5. Tadiline karar verilen Ana Sözleşmenin 38. maddesi çercevesinde Sermaye Pisasası Kanununun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak koşulu ile temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. |
