Hürriyet Kurumsal

Yönetim Kurulumuz 1 Mayıs 2008 tarihinde toplanarak;

1) 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mayıs 2008 Perşembe günü saat 10:30’da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ortaklarımıza yapılan duyuru, gündem ve vekaletname örneği ile birlikte Ek 1’de sunulmuş olup, Hürriyet ve Referans gazetelerinin 6 Mayıs 2008 tarihli nüshalarında yayınlanacaktır.

2) Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı Kararı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan, Yönetim Kurulunun onayına sunulan ve faaliyet raporunda yer alacak; “2007 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun kabulüne ve Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar vermiştir,

3) SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 1 Ocak 2008-30 Haziran 2008 ve 1 Ocak 2008-31 Aralık 2008 hesap dönemi, ara ve yıllık mali tablo ve dipnotlarının bağımsız denetiminde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers Üyesi)’nin görevlendirilmesine ve bu görevlendirmenin 29 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir,

4) 2007 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi; Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesi ile kamuya açıklamış olduğumuz kâr dağıtım politikası kapsamında kar dağıtımı yapmaktadır.

Bu çerçevede, Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında “Konsolide Net Dönem Kârı” 94.187.141,-YTL’dir. Bu tutardan TTK’nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken “I. Tertip Yasal Yedek Akçe” tutarı olan 4.793.575,-YTL ile henüz genel kurullarını yapmamış veya Genel Kurullarında kâr dağıtım kararı almamış iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolide mali tablolara intikal eden toplam 13.691.830,-YTL tutarındaki kârlarının indirilmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan toplam 1.820.476,-YTL tutarındaki bağışların ilave edilmesi ile net dağıtılabilir dönem karı 77.522.212,-YTL olarak hesaplanmaktadır.

Solo mali tablolarımızda yer alan “net dönem kârı” ise 95.871.506,-YTL olup; bu tutardan TTK’nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca “I. Tertip Yasal Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı tutarı 91.077.931,-YTL olarak hesaplanmaktadır.

Yönetim Kurulumuz, SPK’nın konuya ilişkin İlke Kararları ve İlgili Mevzuat kapsamında, “net dağıtılabilir dönem kârı” olarak hesaplanan 77.522.212,-YTL’nin %50,31’i oranında ve 39.000.000,-YTL tutarında “bedelsiz hisse” şeklinde dağıtılmasına ve kalan 50.393.566,-YTL’nin “olağanüstü yedek akçe” olarak ayrılmasının Olağan Genel Kurul’a öneride bulunulmasına karar vermiştir.

Bedelsiz kar payı dağıtımı 421.000.000,-YTL olan çıkarılmış sermayemizin %9,26366’sı oranında olup, 1 YTL’lık nominal tutarlı her bir hisse karşılığında 9,26366 Ykr tutarında bedelsiz hisse dağıtılacaktır.

Ek1. Yönetim Kurulu tarafından 1 Mayıs 2008 tarihinde ortaklara yapılan çağrı.
Ek2. 1 Mayıs 2008 tarih, 2008/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Ek3. 1 Mayıs 2008 tarih, 2008/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Ek4. 2007 Kar dağıtım tablosu (Genel Kurul onayına sunulan)