 |
| Kurumsal Yönetim |
|
Kurumsal Yönetim İlkeler'ine Uyum Beyanı |
|
Pay sahipleri |
|
 Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık |
|
Menfaat sahipleri |
|
Yönetim Kurulu |
 |
Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
|
Şirket’in Bilgilendirme Politikası Özel Durum Açıklamaları Şirket'in Web Sitesi ve İçeriği Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklaması İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyrulması 8. Şirket’in Bilgilendirme Politikası
8.1. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak "bilgilendirme politikası" hazırlanmış ve web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. "Bilgilendirme Politikası"na Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki web sitemiz vasıtasıyla ulaşılabilmektedir. 8.2. “Bilgilendirme Politikası” Yönetim Kurulumuzun onayından geçmiş ve Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na, Yürütme Komitesi’ne, Denetim Komitesi’ne ve Mali İşler Gup Başkanı’na ”Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur. 8.3. “Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü” kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen sorular, sorunun içeriğine göre İcra Kurulu Başkanı (CEO), Mali İşler Grup Başkanı (CFO) veya bu kişilerin bilgisi ve yetkilendirme sınırları dahilinde "Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü" ile "Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü" tarafından cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına özen gösterilmektedir. 8.4. Kamuya yapılan açıklamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç, veri dağıtım şirketleri ve web sitesi etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 8.5. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar, bilgilendirme politikamızda yer almaktadır. Kamuya yapılan açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanmakta ve Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Şirketimizde bu tür açıklamalar sadece İcra Kurulu Başkanımız (CEO) ve Mali İşler Grup Başkanımız (CFO) tarafından yapılabilmektedir. 8.6. Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahipleri, Şirket'in sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemleri Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kamuya açıklamaktadırlar. 8.6.1. Konu kapsamında 2007 yılında işlem ve özel durum açıklaması yoktur. 8.6.2. Yapmış olduğumuz tüm özel durum açıklamaları web sitemizde yer aldığından, anılan kapsamda yapılan özel durum açıklamaları da otomatik olarak web sitemizde yer almaktadır. 8.6.3. Şirket'in hisse senedine dayalı türev ürünü bulunmamaktadır. 8.7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, yöneticilerin ve Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5'ine sahip olan pay sahiplerinin, sermayesinin %5'inden fazlasına sahip olduğu veya bu orana bağlı kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu veya yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle Şirket arasında, 2007 yılında herhangi bir ticari ve/veya ticari olmayan iş ve işlem olmamıştır. 8.8. 2007 yılı mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanmış; Uluslararası Denetim Standartları'na (UDS) uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmiş ve kamuya açıklanmıştır. 8.9. 2007 yılı faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na, SPK Düzenlemelerine ve SPK İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanmıştır. 9. Özel Durum Açıklamaları
9.1. Kamuya yapılan açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve SPK İlkeleri’ne uyulmaktadır. 9.1.1. 2007 yılında 28 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2007 yılında kamuya yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, SPK ve/veya Borsa Yönetimi'nden, Şirket'e herhangi bir uyarı ve/veya düzeltme ile ilave özel durum açıklama yapma talebi gelmemiştir. 9.1.2. Borsaya yapılan özel durum açıklamaları, Mali İşler Grup Başkanı ve Mali İşler Müdürü imzası ile yapılmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalar Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir. 9.2. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracı bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğü doğmamaktadır. 10. Şirket’in Web Sitesi ve İçeriği 10.1. Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkeleri’nin öngördüğü şekilde www.hurriyetkurumsal.com web sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. 10.1.1. Web sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak SPK İlkeleri’nin öngördüğü içerikte ve şekilde yeniden düzenlenmiştir. 10.1.2. Web sitesindeki iyileştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir. 10.1.3. Şirketimizin antetli kağıdında web sitemizin adresi açık bir şekilde yer almaktadır. 10.1.4. Web sitemizin yönetimine ilişkin esaslar, bilgilendirme politikasında yer almaktadır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması 11.1. Şirket'in sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler Sermaye Piyasası mevzuatı ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır. 11.2. Şirket'in gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle sahip oldukları oy oranları bir tablo halinde aşağıda verilmektedir;
11.3. 2007 yılında bilgi dahilinde pay sahipleri, Şirket yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla herhangi bir oy sözleşmesi yapmamıştır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. 2007 yılında Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticilerle birlikte, bu tür bilgilere ulaşabilecek, Şirketimizin hizmet aldığı diğer kişi ve kurumların listesi de web sitemiz (www.hurriyetkurumsal.com) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. İçeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir;
Başa Dön
|
